銀川中鐵水務：召開2019年度內控評價報告會暨未來五年戰略規劃研討會 發布日期：2020-04-15 來源：寧夏水協 銀川中鐵水務集團公司：召開2019年度內控評價報告會 暨未來五年戰略規劃研討會 　　根據《銀川中鐵水務集團有限公司內控評價管理辦法》，安永內控工作組于2019年12月31日至2020年1月17日期間對集團公司子公司、本部各分公司及職能部門進行了2019年度內控評價工作。為切實加強內控評價效果，提高后續整改跟進力度，為今后內控工作指明方向，2020年4月10日上午9點在集團公司一號會議室召開了2019年度內控評價報告會。公司總經理吳琦、副董事長王鳴義、副總經理梁公農、常曉梅、尤漢樹、工會主席宮京鵬、技術總監張穎等領導以及集團公司各職能科室、子分公司負責人、業務骨干共計57人參加了本次會議，報告會由副總經理馬燕主持。 　　安永工作組組長王超在報告會上將2019年度內控評價發現的9項重要缺陷、26項一般缺陷分別進行了詳細匯報，并對具體缺陷整改提供了管理建議。總結公司內部控制體系建設經歷的三年時間里，不斷進步的同時，內控評價中暴露出基礎管理薄弱，制度執行不力、制度有缺失、更新不及時，制度流程未固化，信息系統造成審批效率低等諸多問題。 　　總經理吳琦最后強調：持續強化內控管理工作是保障經營活動的合法合規性的重要手段，規范的內控管理工作是公司能夠依法合規經營、持續健康發展的有力保障。內控管理的核心目標是要充分提高企業經營效率和工作效果。要將內控制度流程落實，才能充分提高工作效率，減少扯皮現象。要通過有效的內控管理工作，維護住集團公司資產安全，要通過內控評價監督執行，保證財務報告及相關信息真實。公司今后的內控工作要繼續提高認識，加強領導。各單位、部門負責人要親自領導和組織內控規范實施工作，營造出學內控、講內控、守章程的良好氛圍。要深入學習，注重落實。領導干部首先要自己懂內控，抓制度學習，流程落實，學習不走過場，落實擲地有聲，要變被動監督檢查為主動自查自糾，注重工作的持續性和穩定性。 　　當天下午，公司領導班子及中層管理骨干在一號會議室，共同參與了銀川中鐵水務未來五年戰略規劃的研討，學習了解到目前囯內外水務環境和銀川中鐵水務內部環境現狀，共同探討了公司未來五年戰略規劃和戰略實施計劃。開闊視野同時也對公司未來發展方向和前景有了深度思考，公司領導班子及中層管理骨干廣泛參與到公司的戰略規劃制定工作中，共同規劃公司未來發展的美好愿景。 　　作者：銀川中鐵水務集團公司  蘇文順  盛莉